董事專業資格與經驗

王素琦 董事長	王素琦董事長曾任本公司財務長，綜理公司財務規劃、財務風險管理、督導財務報告編製及子公司監理等業務，並深入參與各項投資案與合併案之風險評估、投前財務分析及投後財務管理。服務公司20年間，與團隊共同參與制定策略及實施方案，成功輔導晟德跨入資本市場，並由資本額1.3億元的小型上櫃公司，轉型成為目前近70億的生技投資控股公司，獲利則由千萬元，跳耀成長為數10億元。王董事長幫助公司實現獲利目標，並同時為公司規劃穩定的現金流，籌措低成本之資金，為晟德集團做出重要貢獻。 另王董事長兼任晟德公司治理主管期間，負責處理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會等相關事務，並同時擔任多家轉投資公司董事，擁有豐富的公司治理實務經驗及專業知識。 王董事長亦曾長期擔任本公司代理發言人，與投資者建立良好關係及溝通管道，協助投資人了解晟德集團的價值，其全面性的專業與成就備受肯定。
蔡長海 董事	蔡長海董事現為中國醫藥大學暨醫療體系董事長、亞洲大學創辦人暨董事長。蔡董事長領導中國醫藥大學暨醫療體系發展成為世界一流卓越優秀的大學暨醫學中心，中國醫藥大學附設醫院在他手中，從一所經營困難的醫院，變成目前醫療與經營績效兼優的醫學中心，其規模僅次於台大醫院和長庚醫院。蔡董事長曾經榮獲台灣醫療典範獎、科技管理獎最高榮譽個人獎、遠見雜誌華人企業領袖傑出領袖獎。 蔡長海董事在任內領導中國醫藥大學進入世界大學排名，設立國際級研究中心，發展特色醫療中心，引進國外研究團隊的技術和經驗，並和全世界知名的大學及研究中心結盟與合作，例如：癌症中心與世界排名第一的美國德州大學安德森癌症研究中心合作。此外，蔡長海董事積極於國內外延攬重量級人才，陸續禮聘前教育部長黃榮村、前台北醫學大學校長許重義、前中研院院士及諾貝爾醫學獎提名的李文華、中研院院士及前德州大學安德森癌症醫學中心研究副校長洪明奇等加入團隊陣容。 近幾年，蔡長海董事不僅辦學之外，更領導尖端醫學如細胞治療、人工智慧醫療、數位醫療及生醫產業之發展，與國際知名企業及學術機構合作，推動台灣醫療及產業進軍國際，籌設台灣第一家製藥學院及成立智慧醫療大健康產業雲創學院，並且興建台中水湳國際健康產學園區，推動中部生醫產業園區聚落的形成，為台灣的生技醫療產業帶來重要貢獻。
林佳陵 董事	林佳陵董事任職於晟徳集團玉晟管理顧問股份有限公司，過去曾任職於多家生技公司，擁有10年以上擔任經營管理職務，專長領域包括人力資源管理、組織發展建設、行銷策略與管理、品牌行銷與公關等。 在任職於玉晟管理顧問公司期間，參與創投運營，對於投資研究、投資分析、投資後管理等事務均相當熟稔，期間並曾成功推動與規劃多間企業的轉型方案，協助公司達成具體成功目標。
蔡佩珍 董事	蔡佩珍董事畢業於台北醫學大學藥學系，自學業結束起，即持續不斷在小分子藥物領域深耕，至今已超過30年的經驗。蔡佩珍董事現為本公司的研發處處長，在內服液劑Oral Liquid及小分子藥物Small Molecule Drugs領域具有超過30年的開發經驗。 2008年本公司重新定位，除原本深耕的兒科領域外，更跨足精神科及神經科領域，蔡佩珍董事率領法規及研發團隊，全力將CNS領域中的藥品開發成液劑的新劑型，並成功將液劑的三大優勢(吞嚥困難、劑量程度調整、服藥順服性)發揮在CNS產品組合中，幫助產品順利推廣。 除率領研發團隊外，蔡佩珍董事亦兼任本公司資訊部最高主管，在公司歷經轉型變革期間，率領IT團隊依照商業模式，成功導入內部ERP系統且不斷完善，並沿用至今。 2008年本公司策略轉型成生技工業銀行，正式跨足大健康產業各領域投資。蔡佩珍女士將過往成功導入企業ERP的經驗，率領團隊將轉投資企業的商業模型及管理模式，以資訊系統重新組織架構後，量身打造fit in的ERP系統，成功協助轉投資企業運作。
陳俊宏 董事	陳俊宏董事經歷涵蓋證券、銀行、生技及傳產等產業，曾就職於佳和紡織、1997年進入證券業擔任副總經理負責投資業務、2003年轉任中天生物科技任職總經理，自2007年起擔任元富證券董事長迄今，成功輔導多家知名生技公司上市櫃，為國內生技業進入資本市場的重要推手，目前亦擔任元富投創董事長、新光銀行董事、證券櫃檯買賣中心董事等職務。陳俊宏董事在資本規劃、證券投資、產業研究、企業經營及公司治理，具有深厚的經驗及專長。
張博智 董事	張博智董事2000年開始投入藥品銷售市場，有超過20年醫藥品銷售經驗，及醫藥界超過20年KOL關係及新產品上市到銷售的完整佈局經驗。開始從Pfizer、台灣東洋、博晟生醫，產品從藥品到醫材，客戶從藥局、診所、地區醫院、醫學中心都經營過，也帶領業務團隊成功取得優異成績。對於新產品上市所面對的銷售競爭優劣勢有著一套精準見解。
何美玥 獨立董事	何美玥獨立董事當年以第一名的優異成績通過高考之後，一路從基層技術官僚做起，歷任中華民國行政院工業局技正、科長、一路晉升到副組長、組長，再轉任行政院第五組組長、經建會副主任委員，公務員生涯長達30年，擁有豐富的專業財經資歷。更曾於2004-2006年期間擔任中華民國行政院經濟部長，之後則繼續擔任行政院政務委員及經濟建設委員會主委，其擔任公職期間除代表台灣參加WTO的談判，更起草多項重要施政藍圖包括知識經濟方案、六年國發計畫、台灣整體製造業藍圖等，另外也參與多項經濟建設方案包括推動生物科技產業、建立全球運籌中心及創新研發中心、200億擴大公共服務計畫等；另外自由貿易港區設置管理條例、擴大公共服務就業方案、企業併購法、融資公司法及不動產證券化條例等法案制定，更是從無到有，在她的擘畫與協調下完成。何女士豐富的資歷一直受到各界重視，是為台灣經濟發展的重要推手。
賀士郡 獨立董事	賀士郡獨立董事具有美國舊金山金門大學財務管理碩士與台灣大學企業管理碩士雙學位，自1996年與政府合資創立關貿網路公司，除了加強通關自動化服務，也積極開拓G to B、B to B與B to C的網路平台服務領域，藉由平台傳輸服務企業的需求；並將公司從承接政府專案的角色延伸至服務企業與個人。 在生技領域裡跨足幹細胞治療、再生醫學與智慧醫療，透過不斷發展的科技與生技，藉由AI人工智慧與生技醫學的突破，致力於提升大健康領域的新興需求。 目前任職台灣陸地投資董事長、瑞群生技董事長、關貿網路董事、羅麗芬控股董事、長聖國際董事、立弘生化董事…等，在營運判斷及領導決策、會計財務、危機處理、產業知識及國際市場觀擁有超過30年以上的相關專業經驗。
LIN SHIRLEY YI-HSIEN 獨立董事	LIN SHIRLEY YI-HSIEN 獨立董事畢業於美國史丹佛大學管理科學與工程學系，自2011年8月起任職於GL Capital，為 GL Capital 私募股權投資部董事總經理。目前並擔任香港上市公司賽生藥業控股有限公司非執行董事，負責制定該集團業務計劃、策略及重大決策。LIN SHIRLEY YI-HSIEN 獨立董事在投資布局、投資研究及公司經營、策略規劃等領域，具有豐富且專業的實務經驗。

 

董事會職權

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。



董事多元化情形

一、多元化之政策：
依據本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。

二、多元化目標及執行情形：
(一)本公司多元化目標以女性董事席次維持至少3席，並以1/2以上獨立董事其連續任期不超過三屆為目標。本公司於111年股東會改選及111.11.30臨時董事會選任新任董事長後，目前女性董事共計5席，占全體董事席次5/9。獨立董事3席中有2席連續任期不超過三屆，符合本公司多元化目標。此外，董事多數具有擔任多家上市櫃公司董事或獨立董事之經驗。董事成員背景涵蓋產業與管理經驗及財會、生技投資、生技研發、行銷等專業領域，具備產業、學術、專業等多樣化之背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有相當之助益。
(二)獨立董事年資： LIN SHIRLEY YI-HSIEN 女士為本屆新任獨立董事，何美玥女士自109.06.25就任本公司獨立董事, 賀士郡先生則已連續擔任本公司三屆以上獨立董事，因其具備財務、商業管理及公司治理等專業經驗，熟悉公司業務及產業發展，為本公司提供重要建議及諮詢，對公司發展有明顯助益，故持續擔任本公司獨立董事。   
(三)有關董事會成員多元化之落實情形如下表：
    
董事會(含功能性委員會)績效評估
 
A. 本公司董事會於108年11月13日通過訂定「董事會績效評估辦法」，主要內容如下：
一、受評單位：董事會、個別董事成員及各功能性委員會等。
二、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、各功能性委員會內部自評等。
三、評估執行單位：由議事單位負責辦理。
四、評估週期：每年一次。
五、執行程序：
      (一)由執行單位收集相關活動資訊，並分發各受評單位填寫「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效考核自評問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」、「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」。
      (二)各受評單位應於每年12月31日前完成自評，並由執行單位統籌記錄評估結果，於次年度第一季結束前將評估結果提送董事會報告。
六、評估衡量標準：
      (一)董事會績效評估，含括下列五大面向：
           1.對公司營運之參與程度。
           2.提升董事會決策品質。
           3.董事會組成與結構。
           4.董事的選任及持續進修。
           5.內部控制。
     (二)董事會成員績效評估，含括下列六大面向：
           1.公司目標與任務之掌握。
           2.董事職責認知。
           3.對公司營運之參與程度。
           4.內部關係經營與溝通。
           5.董事之專業及持續進修。
           6.內部控制。
      (三)功能性委員會績效評估，含括下列五大面向：
           1.對公司營運之參與程度。
           2.功能性委員會職責認知。
           3.提升功能性委員會決策品質。
           4.功能性委員會組成及成員選任。
           5.內部控制。
B. 112年度 (112.01.01至112.12.31) 評估結果；
     1.董事會績效考核：優等 (90分以上)
     2.董事成員績效考核：優等 (90分以上)
     3.審計委員會績效考核：優等 (90分以上)
     4.薪資報酬委員會績效考核：優等 (90分以上)
C. 112年度評估結果提報董事會日期：
     於113年01月18日董事會報告。
D. 評估結果之運用：
    本公司董事會績效評估結果，將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果，作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。