投資人關係
本公司董事會決議召開107年股東常會
| 序號 | 1 | 日期 | 2018-03-28 | 時間 | 13:36:55 |
| 發言人 | 林秀月 | 發言人職稱 | 管理處處長 | 發言人電話 | 2655-8680分機301 |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開107年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 17款 | 事實發生日 | 2018-03-28 | ||
| 說明 | <br /> 1.董事會決議日期:107/03/28<br /> 2.股東會召開日期:107/06/26<br /> 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)<br /> 4.召集事由一、報告事項:<br /> (1)106年度營業報告<br /> (2)106年度監察人審查決算表冊報告<br /> (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告<br /> (4)私募辦理情形報告<br /> 5.召集事由二、承認事項:<br /> (1)106年度營業報告書及財務報表案<br /> (2)106年度盈餘分配案<br /> 6.召集事由三、討論事項:<br /> (1)資本公積轉增資發行新股案<br /> (2)資本公積發放現金案<br /> (3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案<br /> (4)私募現金增資發行普通股案<br /> 7.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案<br /> 8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案<br /> 9.召集事由六、臨時動議:無<br /> 10.停止過戶起始日期:107/04/28<br /> 11.停止過戶截止日期:107/06/26<br /> 12.其他應敘明事項:無 | ||||