投資人關係
公告本公司107年股東常會重要決議事項
| 序號 | 1 | 日期 | 2018-06-26 | 時間 | 16:32:20 |
| 發言人 | 林秀月 | 發言人職稱 | 管理處處長 | 發言人電話 | 2655-8680分機301 |
| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 18款 | 事實發生日 | 2018-06-26 | ||
| 說明 | <br /> 1.股東常會日期:107/06/26<br /> 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。<br /> 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。<br /> 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書<br /> 及財務報表案。<br /> 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席(偉宸投資有限公司當選)<br /> 6.重要決議事項五、其他事項:<br /> (1)通過資本公積轉增資發行新股案：提撥新台幣157,836,970元，轉增資發行新股<br /> 15,783,697股。<br /> (2)通過資本公積發放現金修正案：提撥新台幣789,184,860元發放現金股利。<br /> (3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。<br /> (4)通過私募現金增資發行普通股案。<br /> (5)通過解除董事競業禁止之限制案。<br /> 7.其他應敘明事項:<br /> (1)通過公司章程增加修訂第25條：原提撥1%~6%為員工酬勞，修訂為提撥0.1%~10%<br /> 為員工酬勞。<br /> (2)通過資本公積發放現金修正案：原每股配發現金0.5元，現金股利發放總額為<br /> 新台幣157,836,970元。修正為每股配發現金2.5元，現金股利發放總額為新台幣<br /> 789,184,860元。 | ||||