投資人關係
本公司董事會決議召開109年股東常會
| 序號 | 2 | 日期 | 2020/03/30 | 時間 | 17:05:55 |
| 發言人 | 林秀月 | 發言人職稱 | 管理處處長 | 發言人電話 | 2655-8680分機301 |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 17款 | 事實發生日 | 2020/03/30 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)108年度審計委員會審查報告 (3)修訂「誠信經營守則」報告 (4)庫藏股執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案 (2)資本公積發放現金案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)私募現金增資發行普通股案 7.召集事由四、選舉事項: (1)增選董事及補選獨立董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東以書面提案暨提名董事及獨立董事候選人期間 ：109/04/17至109/04/27；受理處所：晟德大藥廠股份有限公司 地址：台北市南港區 園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟) 電話：(02)2655-8680。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 (3)公司債停止轉換停止行使期間：109/04/26至109/06/24 |
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