投資人關係
本公司董事會決議召開111年股東常會
| 序號 | 1 | 日期 | 2022/03/02 | 時間 | 17:12:00 |
| 發言人 | 林秀月 | 發言人職稱 | 管理處處長 | 發言人電話 | 2655-8680分機301 |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 17款 | 事實發生日 | 2022/03/02 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/02 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會審查報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)私募辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/22 11.停止過戶截止日期:111/05/20 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。 14.其他應敘明事項: (1)本公司訂於111年3月14日起至111年3月24日止，受理持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。凡有 意提案及提名之股東務請於111年3月24日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方 式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』 或『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。 受理處所：晟德大藥廠股份有限公司(財會處) 地址：台北市南港區園區街3之2號7樓 (南港軟體園區H棟)，電話：(02)2655-8680。 (2)公司債轉換停止行使期間：111/03/22至111/05/20。 |
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