投資人關係
公告本公司111年股東常會重要決議事項
| 序號 | 1 | 日期 | 2022/05/20 | 時間 | 17:37:25 |
| 發言人 | 林秀月 | 發言人職稱 | 管理處處長 | 發言人電話 | 2655-8680分機301 |
| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 18款 | 事實發生日 | 2022/05/20 | ||
| 說明 |
1.股東常會日期:111/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案 當選名單如下 (1)董事：佳軒科技(股)公司代表人林榮錦、儷榮科技(股)公司、 偉宸投資有限公司、柏昌投資(股)公司、蔡長海、張博智 (2)獨立董事：何美玥、賀士郡、LIN SHIRLEY YI-HSIEN 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過私募現金增資發行普通股案。 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 |
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